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title: "온체인 트랜잭션을 추적하는 방법"
description: "온체인 트랜잭션 추적의 이점과 시작 방법을 알아보세요"
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# 온체인 트랜잭션을 추적하는 방법

매일 수백만 건의 암호화폐 트랜잭션이 온체인에서 실행된다. 여기에는 DEX 거래, 대출, NFT 민팅, 옵션 계약, 유동성 추가 등이 포함된다. 각 트랜잭션\(txn\)은 블록 탐색기에서 실시간으로 확인할 수 있는 영구적인 기록을 생성한다. 결과적으로 약간의 연습과 적절한 도구만 있다면 모든 지갑이 web3에서 무엇을, 어디서, 어떻게 거래하는지 파악할 수 있다.

## 온체인 분석이 해결하는 것

트랜잭션 상세 정보는 특히 *bigtrader.eth*와 같은 "가독성 있는" 주소를 사용하는 고래의 경우 매우 유용할 수 있으며, 이는 지갑과 사용자를 쉽게 연관 지을 수 있게 한다. 인플루언서의 지갑 주소나 .eth만 있으면 그들의 거래를 따라 하거나 NFT 구매를 모방할 수 있고, 대담하다면 반대 포지션을 취할 수도 있다.

이론적으로는 블록 탐색기만으로 블록체인 활동을 추적하는 것이 가능하지만, 이 방법은 실제로는 매우 비효율적이다. 블록 탐색기는 대량 모니터링이나 트랜잭션 해석을 위해 설계되지 않았다. [이 예시](https://arbiscan.io/tx/0x2933558053b89a0aa4f76562a6b2d7b30e51a79fe487c3c39a5b1f8919db1e0d)를 보자. Arbitrum 트랜잭션이다. 여기서 무슨 일이 일어났는지 이해가 되는가?

자금 흐름을 분석해주는 블록체인 탐색기를 사용한 [이 경우](https://explorer.phalcon.xyz/tx/arbitrum/0x2933558053b89a0aa4f76562a6b2d7b30e51a79fe487c3c39a5b1f8919db1e0d)는 어떤가? 여전히 까다롭다. 전문가가 아니라면, 온체인 트랜잭션이 담고 있는 세부 사항을 들여다보는 것만으로는 이해하기 어렵다.

## 온체인 분석이란

분석 대시보드는 이러한 문제를 해결하고 사용자가 web3를 구성하는 트랜잭션을 이해할 수 있도록 돕기 위해 존재한다. 이는 온체인에서 정확히 무슨 일이 일어나고 있는지를 명확히 밝혀, 트랜잭션을 이해하고 실행 가능한 인사이트를 도출하기 쉽게 만든다. 온체인 분석을 활용하면 무슨 일이 일어나고 있는지 파악할 수 있을 뿐만 아니라, 이 정보를 유리하게 활용할 수도 있다.

요약하자면, 이것이 바로 온체인 분석이 제공하는 것이다. 이는 가치 있는 정보에 대한 접근을 대중화하는 강력한 도구다. 하지만 어떤 도구든 마찬가지로, 투입한 만큼만 얻을 수 있다. 분석 플랫폼 사용법을 익히는 데 들인 시간은 그만한 가치를 돌려준다.

## 온체인 분석의 작동 방식

온체인 분석은 매일 암호화폐 네트워크에서 발생하는 수백만 건의 트랜잭션을 파악하려는 신흥 산업이다. 이러한 트랜잭션 대부분은 일반 관찰자에게 큰 관심을 끌지 못하지만, 일부는 매우 중요하다. 주목할 만한 트랜잭션의 예는 다음과 같다:

- 고용주로부터 지급받아 개인 지갑으로 전송된 [스테이블코인](https://www.alchemy.com/dapps/top/stablecoins)
- 성공적인 NFT 트레이더가 민팅한 새 NFT 컬렉션
- 유튜브 인플루언서가 매수한 저시가총액 알트코인
- 숙련된 선물 트레이더가 개설한 레버리지 롱 포지션
- 관심 있는 레이어2 네트워크에서 사용되기 시작한 새 프로토콜
- 고래가 CEX로 보낸 수백만 달러
- DeFi 프로토콜을 대상으로 실행된 플래시론 익스플로잇
- 해커가 자금을 새 지갑으로 이동시키는 경우

[Cielo](https://cielo.finance/)와 같은 온체인 추적 도구는 자금을 추적하고, 고래를 관찰하고, 해커를 추적하고, 자신의 포트폴리오를 확인할 수 있는 방법을 제공한다. [Alchemy의 Custom Webhooks](https://www.alchemy.com/notify/custom-webhooks)와 같은 다른 도구는 최신 블록체인 데이터를 스트리밍해 관심 있는 특정 이벤트를 파악할 수 있게 해준다.

검색 엔진이 서로 다른 데이터 소스를 디코딩하고 집계해 웹을 이해하는 데 도움을 주듯, 온체인 분석도 마찬가지다. 검색 엔진과 소셜 뉴스 피드의 성격을 함께 지닌 온체인 대시보드는 DeFi, NFT, 그리고 퍼블릭 블록체인에서 실행 가능한 모든 암호화폐 사용 사례로 향하는 창을 만들어준다.

## 분석 플랫폼과 기존 블록 탐색기의 차이점은 무엇인가?

서비스마다 기능은 다르지만, 좋은 온체인 추적기는 다음을 제공한다:

### **발견**

**‍**지갑을 추적하려면 먼저 지갑을 찾아야 한다. 온체인 분석 플랫폼은 DeFi 파워 유저의 사전 제작된 목록을 포함한 다양한 도구를 사용해 트랜잭션 추적의 기반을 제공한다.**‍**

### **라벨링**‍

이는 사용 중인 프로토콜, 스왑되는 토큰, 거래 유형(예: 매수, 매도, 대출, 대여, 민팅, 스윕, 오픈, 클로즈)을 식별하기 쉽게 만든다.**‍**

### **필터링**‍

관심 없는 트랜잭션을 걸러내는 도구로, 특정 네트워크, 프로토콜, 트랜잭션 유형, 포지션 크기에 집중할 수 있게 해준다.

### **피드**‍

온체인 트랜잭션은 특정 시점에 발생한다. 이를 이해하려면 인접한 트랜잭션과 함께 살펴보며 사용자가 무엇을 하고 있는지 그림을 그려야 한다. 뉴스 피드는 트랜잭션을 거의 실시간으로 시간 순서대로 볼 수 있게 해준다.

### **분석**‍

API를 통해 흐르는 데이터를 집계함으로써 온체인 리더는 가장 인기 있는 프로토콜, 네트워크, 트렌드, 트랜잭션 유형에 대한 종합적인 시각을 제공할 수 있다. 이는 어떤 생태계가 성장하고 있는지에 대한 통찰을 제공하고 현재 시장의 분위기를 드러낸다.

## 온체인 분석이 중요한 이유

큰 틀에서 보면 온체인 분석 도구가 왜 유용한지 이해하기는 쉽다. 매일 수십억 달러가 온체인에서 거래되며, 각 트랜잭션은 실행자의 사고와 전략을 들여다볼 수 있는 창을 제공한다. 최고의 트레이더, 이른바 "스마트 머니"의 행동을 분석함으로써 나머지 시장이 알아차리기 전에 기회를 포착하는 것이 가능하다.

주요 프로토콜 업그레이드를 앞두고 ETH 롱 포지션을 잡든, 매진되기 전에 새 NFT 컬렉션을 민팅하든, 네이티브 토큰이 급등하기 전에 최신 수익 파밍을 찾아내든, 온체인 분석은 답을 제공한다. 하지만 이 답의 질은 입력값의 질에 달려 있다. 아마추어 지갑만 담긴 피드보다 전문가 지갑으로 채운 온체인 대시보드가 더 나은 결과를 낸다.

### 온체인 발견은 수익성을 위한 만능 해결책이 아니다

따라 한 지갑이 틀릴 가능성은 맞을 가능성만큼이나 있다는 점에 유의할 필요가 있다. 하지만 이러한 한계를 인지하고 있다면, 좋은 온체인 리더는 어두운 밤의 손전등처럼 암호화폐가 매일 제시하는 풍부한 기회를 비춰준다.

이 모든 기회를 다 잡을 수는 없다. DeFi에서 가장 똑똑한 지갑에 연결된 온체인 대시보드를 갖추고도, 나타나는 셋업의 1%만 활용해도 잘하는 것이다.

하지만 실제로 뛰어들었을 때, 온체인 분석 플랫폼이 제공하는 명확함 없이 어떻게 지냈는지 의아해질 것이다. 한 번 지갑을 추적하기 시작하면 되돌아가지 않는다.